Quận Massachusetts | Lãnh đạo doanh nghiệp chuyển tiền đã rửa hơn 1 triệu đô la tiền gian lận bị kết án 5 năm tù
BOSTON – Một người đàn ông Texas đã bị kết án vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại tòa án liên bang ᴏ̛̉ Boston vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ đầu tư quốc tế và các kế hoạch lừa đảo lãng mạn
Charles Ochi, 28 tuổi, ᴏ̛̉ Grand Prairie, Texas, đã bị Thẩm phán Tòa án Khu vực Hoa Kỳ Richard ɡ. Stearns kết án 5 năm tù giam và 3 năm thả tự do có giám sát. Ochi cũng được lệnh phải trả khoản tịch thu 141.021 đô la và tiền bồi thường, số tiền này sẽ được xác định vào một ngày sau đó. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ochi đã nhận tội với một tội danh âm mưu rửa tiền, một tội danh âm mưu thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Vào khoảng năm 2016, Ochi đã tổ chức và lãnh đạo một nhóm chuyển tiền đã rửa hơn 1 triệu đô la tiền thu được từ các âm mưu lừa đảo. Một số kế hoạch lừa đảo này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ giao dịch và đầu tư Bitcoin trong khi trên thực tế, tiền của nhà đầu tư đã bị đánh cắp và các khoản đầu tư của nạn nhân sau đó được sử dụng để trả tiền lãi cho các nhà đầu tư trước đó. Ochi đã tuyển dụng ít nhất 5 cá nhân ᴏ̛̉ Texas và Maryland tham gia hoạt động của mình và chỉ đạo họ sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, sau đó rút và chuyển tiền cho nhiều người khác, thường bằng séc của thủ quỹ hoặc thông qua chuyển khoản điện tử. Ochi cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ bất hợp pháp, trong đó anh ta, một đồng phạm và những người khác trao đổi số tiền lừa đảo lấy Naira của Nigeria trên thị trường chợ đen.
Tổng cộng, kế hoạch này đã rửa hơn 1.168.000 đô la từ ít nhất 123 nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo đầu tư và lãng mạn ᴏ̛̉ Massachusetts, California, Florida và Canada.
Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua ѕ. Levy; Christopher DiMenna, Quyền Đặc vụ Phụ trách Cục Điều tra Liên bang, Bộ phận Boston; Joleen Ԁ. Simpson, Đặc vụ phụ trách Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ ᴏ̛̉ Boston; và Jennifer De La ᴏ, Giám đốc Điều hành Thực địa của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Văn phòng Thực địa Boston đã đưa ra thông báo ngày hôm nay. Bộ phận Thực thi tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã cung cấp hỗ trợ có giá trị. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Kriss Basil của Đơn vị chống gian lận chứng khoán, tài chính và mạng của Levy đã khởi tố vụ án.
