Người đàn ông bị bắt sau khi lừa đảo lấy 3 triệu đô la tiền vay kinh doanh COVID
LOS ANGELES – Một người đàn ông ᴏ̛̉ Los Angeles đã bị bắt trong một bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang với cáo buộc rằng anh ta đã gian lận để có được gần 3,2 triệu đô la tiền vay COVID-19 cho các doanh nghiệp của mình, Bộ Tư pháp thông báo.
Mark Farag Shehata, 70 tuổi, còn được gọi là “Samy Farag,” “Mark Farag” và “Mark Fshehata,” không nhận tội đối với bảy tội danh lừa đảo qua đường dây.
Theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang, Shehata đã tổ chức và đăng ký bốn công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động có mục đích tại Marina del Rey: Shirmak Group LLC; Cynergy Group Internatioal (sic) LLC; Công ty TNHH Đầu tư Mạng Toàn cầu; và Alpha và Omega Group LLC.
Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Shehata bị cáo buộc đã gửi ít nhất bảy đơn xin vay sai và gian lận theo Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP), một kế hoạch hỗ trợ tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Các quan chức cho biết các khoản vay PPP sẽ được người nhận sử dụng để chỉ thanh toán một số chi phí kinh doanh được phép, chẳng hạn như tiền lương, lãi suất thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích. Tuy nhiên, bản cáo trạng cáo buộc bốn doanh nghiệp của Shehata không hơn gì các công ty vỏ bọc.
Không có khoản vay PPP nào mà Shehata có được được sử dụng để trả lương cho nhân viên hoặc bất kỳ chi phí kinh doanh nào.
Theo DOJ, Shehata cũng đã gửi tới Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ và một số đơn vị cho vay sai yêu cầu tổng số tiền là 5.423.989 đô la cho các khoản vay PPP và lừa đảo lấy được khoảng 3.154.265 đô la tiền thu được từ PPP.
Nếu bị kết tội, Shehata có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang cho mỗi tội danh.
